Fraude Fiscal

RJ: Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de simularem operações

• 18 de novembro de 2020
• Fraude Fiscal
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A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIV. A ação é resultado do trabalho conjunto das superintendências de Fiscalização e…Leia mais →

Receita Federal dá início à operação de integridade do CPF

• 18 de novembro de 2020
• Fisco
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A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil iniciou a operação de integridade e apurações de fraudes no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), qualificando a identificação do cidadão e, consequentemente,…Leia mais →

MP de SP faz operação contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos

• 2 de outubro de 2020
• Fraude
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Investigadores estimam que fraudes tenham causado prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos. Cinco distribuidoras, duas redes varejistas e uma associação nacional são alvo da…Leia mais →

GO: DRF de Formosa intensifica combate à sonegação no transporte de grãos

• 8 de setembro de 2020
• Fraude Contábil
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Para coibir o transporte de grãos sem notas fiscais ou com notas irregulares, a Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Formosa intensificou a fiscalização neste período de safra. Ações fiscais…Leia mais →

Receita Federal divulga resultado da 1ª semana da Operação Escudo

• 19 de agosto de 2020
• Fraude Fiscal
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A Operação Escudo está sendo desenvolvida juntamente com as operações Fronteira Blindada e Muralha como mais uma barreira da Receita Federal no combate ao contrabando oriundo das fronteiras. A operação…Leia mais →

A Receita Federal deflagra a Operação Escudo

• 15 de agosto de 2020
• Fisco
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A operação será permanente, através do desenvolvimento orquestrado de ações de repressão ao contrabando e descaminho em diferentes frentes de atuação, diuturnamente. A primeira etapa da Operação Escudo acontece simultaneamente…Leia mais →

Receita Federal e PRF apreendem 500 mil maços de cigarros em Joinville

• 14 de agosto de 2020
• Fisco
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A Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) da Delegacia da Receita  Federal em Joinville/SC, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um caminhão bitrem, carregado com aproximadamente…Leia mais →

GO: Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde

• 11 de agosto de 2020
• Fisco
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O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal…Leia mais →

Receita Federal em Viracopos apreende dois caminhões e 1,6 milhão de maços de cigarros

• 8 de agosto de 2020
• Fisco
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Na manhã de 4 de agosto, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos realizou operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. A ação foi deflagrada…Leia mais →

Receita Federal em Viracopos apreende carros, caminhão e 680 mil maços de cigarros

• 6 de agosto de 2020
• Fisco
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Nos dias 29 e 30 de julho, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos e a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo realizaram operações conjuntas para repressão ao…Leia mais →

Receita Federal apreende 22 toneladas de produtos contrafeitos em carga de passagem pelo Porto de Santos

• 1 de agosto de 2020
• Fisco
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A Receita Federal, em ação realizada na quarta-feira, 29 de julho, apreendeu 22 toneladas de produtos contrafeitos, acondicionadas em um contêiner de 40 pés. O diferencial desta operação é que…Leia mais →

GO: Fiscalização de trânsito de Formosa flagra três cargas irregulares

• 1 de agosto de 2020
• Fisco
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O trabalho da equipe de fiscalização de trânsito da Delegacia Fiscal de Formosa desta terça-feira (28/7) resultou na autuação de uma carga de tijolos, sem a Nota Fiscal Eletrônica –…Leia mais →

SP: Secretaria da Fazenda apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota fiscal em operação Nosbor

• 31 de julho de 2020
• Fraude
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A operação Nosbor da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento resultou na apreensão de mais de 15,6 mil mercadorias estocadas avaliadas em R$ 1,1 milhão, pois não continham comprovação de…Leia mais →

GO: Carga de feijão é flagrada com documentação fiscal inidônea

• 31 de julho de 2020
• Fisco
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Dando continuidade ao trabalho da fiscalização com o objetivo de evitar a sonegação de ICMS por parte de transportadores de produtos agrícolas, em especial de grãos, em diversas regiões do…Leia mais →

Receita Federal realiza ação em depósito na capital paulista

• 30 de julho de 2020
• Fisco
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Nesta terça-feira, 28 de julho, a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), realiza uma ação conjunta com a Secretaria de Fazenda…Leia mais →