Fraude Fiscal

RJ: Receita Estadual e MP realizam ação para identificar fraudes no ICMS

• 11 de fevereiro de 2019
• Fraude Fiscal
• 0 Comentários

Os Auditores Fiscais da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate…

Judiciário pretende aperfeiçoar julgamento de crimes tributários

• 5 de fevereiro de 2019
• Economia
• 0 Comentários

A administração da Justiça só é tolerável se conseguir afastar o desequilíbrio que resulta dos equívocos (quase sempre premeditados) praticados pelos servidores públicos que fazem o lançamento do tributo e…

SP: Fisco paulista deflagra operação Sebo Virtual para combater fraude fiscal no comércio de sebo bovino

• 4 de fevereiro de 2019
• Fisco
• 0 Comentários

A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira, 31/1, a operação Sebo Virtual. A ação, que ocorre em diversas regiões do Estado, tem o objetivo de reprimir fraude fiscal…

MA: Sefaz identifica indícios de simulação de exportações para não pagar ICMS

• 24 de janeiro de 2019
• Comércio exterior
• 0 Comentários

Após análise no sistema de comércio exterior, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) identificou irregularidades em operações de venda de mercadorias, supostamente destinadas para o mercado externo, realizadas por…

“Corregedor da Receita critica gestão Bolsonaro por ‘desmonte’ em área de combate à corrupção”

• 22 de janeiro de 2019
• Fisco
• 0 Comentários

Relativamente à matéria intitulada “Corregedor da Receita critica gestão Bolsonaro por ‘desmonte’ em área de combate à corrupção”, publicada na edição on-line de O Globo nesta sexta-feira, temos a informar…

SC: Auditores participam de treinamento e realizam fiscalização em restaurantes

• 15 de janeiro de 2019
• Fisco
• 0 Comentários

A produção de prova digital foi o tema do treinamento para auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC), promovido na tarde desta quarta-feira, 9, em…

Receita Federal desvenda esquema fraudulento de sonegação fiscal de empresas ligadas ao setor de beneficiamento de vidros

• 9 de janeiro de 2019
• Fisco
• 0 Comentários

Em ação fiscal, levada a efeito pela Equipe de Combate à Fraude Fiscal da 10ª RF, a Receita Federal do Brasil lançou, com multa qualificada, créditos tributários da ordem de…

Em 2018 a Receita Federal atingiu recordes no combate ao contrabando, descaminho e pirataria

• 31 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

As ações da Receita Federal no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria novamente atingiram recordes históricos. No período de janeiro a novembro foram apreendidos R$ 2,974 bilhões em…

Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018

• 31 de dezembro de 2018
• Fraude Fiscal
• 0 Comentários

Órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10%…

Apreensões da Operação Muralha 2018 ultrapassaram R$ 31 milhões

• 19 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Os resultados foram bastante expressivos em 99 dias de operação, com aproximadamente R$ 31,1 milhões em mercadorias apreendidas. Isso representa um aumento de aproximadamente 22% quando comparado com o valor…

GO: Dono de carga de etanol é autuado

• 18 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Próximo à divisa entre Goiás e Tocantins, auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu autuaram o responsável pelo transporte de 60 mil litros de etanol hidratado com nota inidônea.…

GO: Apreensão em Luziânia inicia ampla investigação de empresas fraudulentas

• 14 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Encerrou-se no dia 11/12, operação coordenada pela equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, que apreendeu cerca de 500 toneladas de grãos (milho e soja) em uma semana de…

Receita Federal e Ministério Público deflagram Operação “Sem Limites”

• 7 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagram hoje (05/12) a 57ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Sem Limites”, a fim de apurar o…

Receita Federal apresenta resultados da Operação ‘Boca de Lobo’

• 4 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A finalidade da operação é reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do…

Mitsubishi demite brasileiro Ghosn da presidência

• 27 de novembro de 2018
• Fraude Fiscal
• 0 Comentários

O Conselho de Administração da montadora japonesa Mitsubishi Motors anunciou hoje (26) a decisão de afastar o presidente, o brasileiro Carlos Ghosn. Na última quinta-feira (22), Ghosn foi preso em…