Fraude Fiscal | Mauro Negruni

SP: Força-tarefa deflagra operação “Falsa Beleza” contra esquema de cosméticos

23 de agosto de 2019
Fraude Fiscal
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Força-tarefa entre órgãos do Estado de São Paulo deflagra nesta sexta-feira (16) a operação Falsa Beleza, para a desarticulação de organização criminosa formada para a sonegação de tributos no setor…

MT: Sefaz cassa inscrição estadual de empresas do setor de sucatas por fraude

16 de agosto de 2019
Economia
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Quatro empresas do setor atacadista de sucata de metais tiveram suas inscrições estaduais cassadas pela Secretaria de Fazenda (Sefaz). A medida foi adotada após a Unidade de Inteligência Fiscal e…

Identificada fraude de R$ 1,2 bilhão em sonegação de empresas

15 de agosto de 2019
Fisco
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A Receita Federal iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, novamente com foco na falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)…

SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação Enxaqueca para apurar fraude no ICMS de medicamentos

9 de agosto de 2019
Fraude Fiscal
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento inicia nesta quinta-feira (8) a primeira fase da operação Enxaqueca. Ao todo, serão alvos de diligências 133 contribuintes ativos que comercializam medicamentos e receberam…

RJ: Secretaria de Fazenda fiscaliza empresas noteiras na Operação Maçarico IV

7 de agosto de 2019
Fraude Fiscal
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As chamadas empresas noteiras, que emitem notas fiscais de operações não realizadas para gerar créditos irregulares de ICMS, voltaram a ser alvo da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio…

GO: Operação investiga sonegação de mais de R$ 100 milhões no setor de cigarros de palha

7 de agosto de 2019
Fraude Fiscal
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A força-tarefa formada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (6/8), a operação “Porronca" – denominação comum ao cigarro de palha…

RS: Entidade filantrópica de Caxias do Sul é investigada por suspeita de fraude de R$ 15 milhões contra União

2 de agosto de 2019
Fisco
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Uma entidade filantrópica de Caxias do Sul, na serra gaúcha, é investigada pela Polícia Federal e Receita Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (31) na sede…

OPERAÇÃO ROCK CITY – 62ª Fase da Operação Lava Jato

2 de agosto de 2019
Fisco
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A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (31/07) a 62ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Rock City”. Esta fase investiga o envolvimento…

Receita Federal alerta para publicidade fraudulenta oferecendo possibilidade de compensação mediante compra de créditos de terceiros

31 de julho de 2019
DCTF
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A Receita Federal alerta os contribuintes, e em especial, os profissionais das áreas contábil e jurídica e toda a classe empresarial, sobre publicidade fraudulenta que visa divulgar a possibilidade de…

Receita Federal apreende cerca de R$ 1 milhão em mercadorias

31 de julho de 2019
Fisco
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O efetivo trabalho de gerenciamento de risco da equipe de vigilância e repressão da 1ª região fiscal direcionou como alvo da operação Caiapó uma loja de equipamentos para celular, e que…

SP: Fiscalização retira bombas de abastecimento de posto irregular em São Bernardo

30 de julho de 2019
Fisco
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Nesta sexta-feira (26) equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento no ABC removeram as bombas de abastecimento do posto Lions Posto de Serviço Ltda, localizado na rua Vinte…

OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU 2”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a quinta fase da Operação Descarte

27 de julho de 2019
Fisco
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A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/07), a Operação “E O VENTO LEVOU 2”, quinta fase da Operação Descarte. O objetivo é…

Receita Federal apreende caminhão com R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas

25 de julho de 2019
Fisco
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Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de julho, a Receita Federal abordou um caminhãocom placas de Vila Nova do Sul/RS transportando mercadorias descaminhadas do Uruguai. A ação de fiscalização foi realizada…

RJ: Secretaria de Fazenda e Receita Federal do Brasil realizam operação de combate a fraudes na importação de mercadorias

21 de julho de 2019
Fraude Fiscal
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Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e da Receita Federal do Brasil (RFB) promoveram, nesta quinta-feira (18/07), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher…

Receita Federal e Sefaz-RJ realizam operação conjunta de combate à sonegação de tributos na importação de mercadorias

21 de julho de 2019
Fisco
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Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) promoveram, nesta quinta-feira (18/7), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher provas…

Analista de sistemas, pós-graduado em Tecnologia de Negócios para Internet. Professor em malhas e escrituração digital. Mestrando em Indústria Criativa.
Um apaixonado pelo projeto SPED desde sua reunião inaugural de apresentação e membro ativo do grupo de empresas piloto. Diretor de Conhecimento e Tecnologia na empresa Decision IT S.A., coautor, consultor, palestrante e blogueiro sendo considerado um dos maiores especialistas no Sistema Público de Escrituração Digital no país.