Fraude Fiscal

GO: Apreensão em Luziânia inicia ampla investigação de empresas fraudulentas

• 14 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Encerrou-se no dia 11/12, operação coordenada pela equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, que apreendeu cerca de 500 toneladas de grãos (milho e soja) em uma semana de…

Receita Federal e Ministério Público deflagram Operação “Sem Limites”

• 7 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagram hoje (05/12) a 57ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Sem Limites”, a fim de apurar o…

Receita Federal apresenta resultados da Operação ‘Boca de Lobo’

• 4 de dezembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A finalidade da operação é reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do…

Mitsubishi demite brasileiro Ghosn da presidência

• 27 de novembro de 2018
• Fraude Fiscal
• 0 Comentários

O Conselho de Administração da montadora japonesa Mitsubishi Motors anunciou hoje (26) a decisão de afastar o presidente, o brasileiro Carlos Ghosn. Na última quinta-feira (22), Ghosn foi preso em…

Sete lojas na Feira dos Importados são alvo de operação da Receita Federal

• 23 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foi alvo de operação contra a sonegação de impostos, entrada e venda irregulares de produtos estrangeiros no DF na…

O “começo” das criptomoedas

• 20 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal abriu, em 31 de outubro, consulta pública para tratar do assunto do momento: criptomoedas. Esse é o primeiro passo relevante do governo para a tributação e controle…

Receita cria lista com suspeitos de crimes

• 19 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal publicou esta semana uma portaria que autoriza a divulgação em seu site dos comunicados que são encaminhados ao Ministério Público com dados e nomes de contribuintes suspeitos…

Comércio ilegal de cigarros supera mercado regular no Brasil

• 19 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

O número de cigarros comercializados irregularmente superou neste ano a quantidade de produtos vendidos legalmente. A constatação vem de pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Encomendado…

Operação Espelho – Receita, PF e MPF desarticulam esquema de fraude em importação de mercadorias vindas de Miami

• 14 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã de hoje, 13, a Operação Espelho, para desarticular esquema de fraude em importações estimada em R$…

Operação Muro Alto apreende R$ 3 milhões de mercadorias irregulares nos primeiros 10 dias

• 14 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Após 10 dias do início da Operação Muro Alto, a equipe do Grupo Regional de Vigilância e Repressão da 1ª Região Fiscal, em atuação ininterrupta na região de fronteira com…

OPERAÇÃO CARTA DE FORAL combate fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em 10 prefeituras paraenses

• 12 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (9/11) operação conjunta entre Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (DPF) e Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), com o objetivo…

Operação Capitu: ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal combate esquema ilegal de financiamento de campanha e corrupção de agentes públicos

• 12 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, realiza hoje, dia 09/11, a Operação Capitu. A ação tem por objetivo combater uma suposta fraude envolvendo doações irregulares por parte…

OPERAÇÃO “FURNA DA ONÇA” – Receita Federal participa de fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro

• 9 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação “Furna da Onça”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (08) como um desdobramento…

OPERAÇÃO “MENDACIUS”

• 8 de novembro de 2018
• DCTF
• 0 Comentários

A Receita Federal participa nesta terça-feira (6), em conjunto com a Polícia Federal (DPF) e com o Ministério Público Federal (MPF), de operação denominada “MENDACIUS”. A operação envolve organização criminosa…

Operação Dedução Fantasma: crédito tributário recuperado ultrapassa a expectativa inicial da Receita Federal em Minas Gerais

• 8 de novembro de 2018
• Fisco
• 0 Comentários

Em abril de 2018, a Receita Federal em Minas Gerais por intermédio de seu setor de Inteligência deflagrou a operação Dedução Fantasma com o objetivo de reprimir práticas que visam…