Fraude Fiscal

Operação Nepsis desarticula grande Organização Criminosa especializada no contrabando de cigarros do Paraguai

• 24 de setembro de 2018
• Fisco
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Foi deflagrada na manhã deste sábado (22/9) a OPERAÇÃO NEPSIS, ação conjunta entre Receita Federal (RFB), Polícia Federal (DPF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o objetivo de desarticular esquema…

Receita Federal apreende comboio de sete ônibus carregados com mercadorias no oeste paranaense

• 21 de setembro de 2018
• Fisco
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Ação conjunta entre a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal de Foz do Iguaçu e policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e da Polícia…

Receita Federal apreende grande volume de vestuário na Freeway – BR 290/RS

• 21 de setembro de 2018
• Fisco
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A Equipe da Divisão de Repressão Aduaneira da Superintendência Regional da Receita Federal da 10ª RF, em fiscalização na freeway(BR-290) no km 68, em Gravataí, abordou um caminhão Scania semi-reboque,…

Alafândega em Foz do Iguaçu apreende três ônibus carregados com mercadorias

• 18 de setembro de 2018
• Fisco
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Pela segunda vez em uma semana, ação conjunta entre a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em Foz do Iguaçu e policiais do Batalhão de Polícia…

Receita Federal participa da Operação Piloto

• 13 de setembro de 2018
• Fisco
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A Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal deflagra hoje (11) a Fase 53 da Operação Lava Jato denominada Operação “Piloto”, a fim de apurar o suposto pagamento de…

Operação busca recuperar R$ 20 milhões em ICMS fraudados dos cofres do RS por empresa de vestuário

• 6 de setembro de 2018
• Fisco
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Uma operação realizada pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral e Receita Estadual do Rio Grande do Sul cumpre sete mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (4), como parte de…

Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte autua empresa por remunerar executivos através de “Stock Options”

• 6 de setembro de 2018
• Fisco
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A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte autuou na última semana de agosto um grande contribuinte de Minas Gerais por remunerar seus administradores e executivos através de Planos de…

OPERAÇÃO MARAKATA – Receita Federal participa de mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro

• 5 de setembro de 2018
• Fisco
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A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação Marakata, deflagrada na manhã desta terça-feira (4/9) como um desdobramento da Operação…

AM: PRF apreende objetos sem documentação de origem e nota fiscal

• 29 de agosto de 2018
• AM
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Na manhã da sexta-feira (24), a equipe da PRF realizava fiscalizações no Km 519 da BR-364, em Ariquemes (RO), onde abordou um ônibus e, em seguida, realizou revistas nas bagagens…

GO: Operação identifica sonegação de mais de R$ 5 milhões na 44

• 27 de agosto de 2018
• Fisco
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A Secretaria da Fazenda, por meio da Delegacia de Fiscalização de Goiânia, e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) deflagraram ontem (22) a operação…

Operação “MIRAGEM”: Combate a fraudes em Compensação Tributária pela Receita Federal gera denúncia do Ministério Público Federal

• 20 de agosto de 2018
• Fisco
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A “Operação MIRAGEM" foi deflagrada em janeiro de 2015 com o objetivo de combater fraudes em Compensação e Suspensão de Tributos Fazendários e Previdenciários, em que foram cumpridos 12 Mandados…

Operação combate fraude de R$ 277 milhões no setor fumageiro do RS

• 17 de agosto de 2018
• Fisco
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Uma operação, desencadeada nesta quarta-feira pela Receita Federal, combate um esquema de fraude no setor fumageiro estimado em R$ 277 milhões. São alvo da ação, denominada Fumo Papel, empresas atacadistas…

SC: Ônibus de turismo carregado com mercadorias de contrabando é apreendido em Santa Catarina

• 10 de agosto de 2018
• Fisco
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Na madrugada de terça-feira dia 07/08, operação conjunta entre a Alfândega da Receita Federal em Florianópolis e a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da 9ª Região Fiscal, no…

Alfândega no Aeroporto Internacional em Manaus apreende joias em operação conjunta com a Polícia Federal

• 9 de agosto de 2018
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Na madrugada do dia 4, durante operação conjunta da Receita Federal e Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, foi detectada uma bagagem suspeita em monitoramento de voo…

Inspetoria da Receita Federal em São Sebastião/SP apreende 14 toneladas de mercadorias contrafeitas

• 8 de agosto de 2018
• Fisco
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Em um conjunto de ações ocorridas desde maio e coordenadas pelo Grupo de Vigilância e Repressão (GOR) do Litoral Norte, foi possível identificar a rota e efetivar a retenção de…