Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF: Contadores devem entregar declaração negativa até sábado
Termina no próximo sábado o prazo para o envio da declaração anual negativa ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF por profissionais e empresários de serviços contábeis. A data-limite já foi prorrogada uma vez, pois inicialmente a exigência deveria ser entregue em 31 de janeiro. Para a classe contábil, a obrigatoriedade foi regulamentada […]
Prazo para Declaração Negativa ao COAF é 31 de janeiro
Os profissionais da contabilidade e as organizações contábeis cujos clientes no exercício de 2014 não realizaram operações passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) no âmbito da Lei n.º 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema […]
PF busca organização suspeita de desviar R$ 10 bilhões
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (17) a Operação Lava Jato, para desarticular uma organização que tinha como objetivo a lavagem de dinheiro em seis estados e no Distrito Federal. De acordo com as informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), obtidas pela Polícia Federal, os suspeitos movimentaram mais de R$ […]
A contabilidade na luta contra a lavagem de dinheiro
Enory Luiz Spinelli A origem do termo “lavagem de dinheiro” faz referência histórica ao gângster norte-americano Al Capone. Em 1928, ele comprou uma rede de lavanderias em Chicago, que, na verdade, servia de fachada para legalizar dinheiro originário de uma série de atividades ilegais, como prostituição, extorsão e comércio de bebidas alcoólicas no período de […]
Empresas que cometem ato de corrupção contra administração pública serão penalizadas
Multas podem chegar a até R$ 60 milhões As empresas que praticarem atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira, como corromper agentes públicos ou fraudar licitações, podem ser punidas com multas que podem chegar a até 20% do faturamento bruto do ano anterior ao da instauração do processo administrativo. As regras foram […]
Profissionais da Contabilidade têm novas normas contra a lavagem de dinheiro
A complementa a Lei nº 12.283/98 que obriga contadores a denunciar operações suspeitas Os contadores ou empresas que prestam o serviço de assessoria contábil possuem desde a última terça feira, 30 de julho, uma nova obrigação a cumprir: a denúncia de operações suspeitas. A resolução 1445, que define as operações que devem ser denunciadas, foi […]