Arquivo para operação Quebra-Gelo

ICMS/IPI

SP: Fazenda deflagra nova fase da operação Quebra Gelo de combate à emissão de notas frias

30 de agosto de 20160Tagged NF-e, notas frias, operação Quebra-Gelo, SP

A Secretaria da Fazenda mobilizou nesta terça-feira (17/5) 40 agentes fiscais de rendas da Capital em nova fase da operação Quebra Gelo, estruturada para apurar irregularidades na abertura e funcionamento de empresas e na emissão de documentos fiscais “frios” efetuada com o objetivo simular operações para transferir créditos espúrios de ICMS aos destinatários. Nesta manhã, […]

Fisco aposta em tecnologia para barrar novas fraudes

19 de novembro de 20120Tagged análise de dados, barrar, big data, comportamentos fraudulentos, cruzamento de dados, descobrir correlações, desvio de conduta, MG, mineração de dados, Minority Report, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal Paulista, novas fraudes, operação Quebra-Gelo, PR, programas de incentivos fiscais, SEFAZ, SP, tecnologia

HELTON SIMÕES GOMES COLABORAÇÃO PARA A FOLHA Nasceu na tela de um computador os indícios que levaram à megaoperação do Fisco paulista que suspendeu a inscrição estadual de, ao todo, 352 empresas e congelou mais de R$ 660 milhões em ICMS sem registro. Realizada em duas partes (uma em setembro, outra na última semana), a […]

Mauro Negruni

Fundador e CEO na Titax Consultoria de Compliance Contábil-Tributária. Mestre em valoração de intangíveis na Indústria Criativa e professor de malhas e escrituração digital. É também consultor, palestrante, gestor do blog Mauro Negruni e autor da coluna Conversa Tributária. Em seus mais de 35 anos atuando no setor fiscal e tributário, é considerado um dos maiores especialistas no Sistema Público de Escrituração Digital no país e permanece como membro do GT de empresas piloto desde o seu início.