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Receita Federal alerta para golpes relacionados à regularização do CPF

• 22 de junho de 2022
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Vários contribuintes, independentemente de sua situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), têm recebido mensagens por SMS, WhatsApp e até e-mails informando que estão em situação irregular junto à Receita…Leia mais →

TRF4 alerta: são falsas mensagens que pedem depósito antecipado para recebimento de precatórios e RPVs

• 24 de maio de 2022
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) informa que mensagens enviadas via WhatsApp para pessoas que têm valores judiciais a receber pedindo depósito antecipado de valores tratam-se de golpe.…Leia mais →

União deve emitir novo CPF e indenizar contribuinte que teve documento utilizado de forma fraudulenta

• 20 de maio de 2022
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A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinou à União o cancelamento da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a emissão de um novo documento…Leia mais →

ES: Sefaz bloqueia 94 MEIs suspeitos de fraude

• 3 de maio de 2022
• ES
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A fiscalização tributária, realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), aumentou o cerco contra o uso indevido dos benefícios oferecidos aos microempreendedores individuais (MEIs). Ao longo do ano, 94 benefícios já…Leia mais →

RS: PF faz operação para investigar movimentações irregulares no mercado de câmbio

• 27 de abril de 2022
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A Polícia Federal deflagrou a operação Barriga Verde em Santa Catarina e Rio Grande do Sul para investigar movimentações irregulares no mercado de câmbio. A ação conta com a participação…Leia mais →

Operação investiga sonegação no recolhimento de tributo e receptação de minério de ouro extraído de garimpos clandestinos

• 7 de abril de 2022
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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5/4) a Operação Ricezione, com o objetivo de identificação e responsabilização criminal de todos os envolvidos na prática dos crimes de sonegação no recolhimento…Leia mais →

Receita Federal faz alerta de novo golpe sobre restituição de imposto

• 4 de março de 2022
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Mais uma tentativa de golpe envolvendo o nome da Receita Federal vem sendo executada no país. Golpistas estão utilizando informações a respeito de restituição de impostos para lesar os cidadãos.…Leia mais →

Receita Federal apreende em 2021 mais de R$ 550 milhões em mercadorias nos estados de GO, MT, MS, TO e DF

• 17 de fevereiro de 2022
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Apesar dos grandes desafios enfrentados, como a pandemia da Covid-19 e as crescentes restrições em termos de recursos humanos e financeiros, a Receita Federal se manteve atuante na sua missão…Leia mais →

Receita Federal alerta sobre golpe do falso leilão

• 8 de dezembro de 2021
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A Receita Federal alerta os cidadãos para a existência de páginas fraudulentas na internet que tentam simular o Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) oficial da Instituição. Os falsos endereços usam…Leia mais →

Polícia Federal investiga fraudes tributárias em seis estados e no DF

• 29 de setembro de 2021
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A Operação Blindagem Metálica, deflagrada nesta terça-feira (28), visa desarticular estrutura de empresas voltadas para a prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e outras fraudes tributárias. A ação…Leia mais →

RS: Secretaria da Fazenda esclarece sobre medidas tomadas contra fraudes na folha

• 7 de setembro de 2021
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Desde o início dessa gestão, o Tesouro vem implantando um plano de modernização de processos de trabalho a fim de automatizar diversas rotinas manuais, com o intuito de mitigar riscos…Leia mais →

RS: Receita Estadual e Ministério Público deflagram operação para combater fraude de mais de R$ 30 milhões no comércio de pescados

• 27 de agosto de 2021
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Na manhã desta quinta-feira (26/8), a Receita Estadual (RE) e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizam nova ação conjunta contra esquema de fraude fiscal estruturada no…Leia mais →

Receita Federal alerta para retorno de fraude via correspondência

• 22 de agosto de 2021
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Receita Federal alerta para um golpe aplicado por meio de correspondências. No mesmo modelo de golpes feitos por e-mail, cartas que se intitulam "Intimação para regularização de dados cadastrais" são…Leia mais →

SP: Sefaz participa de força-tarefa para coibir fraudes e adulteração no comércio de combustíveis

• 12 de julho de 2021
• Fisco
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento participa de uma operação nacional para combater fraudes e adulteração na comercialização de combustíveis. Nomeada como Petróleo Real, a ação mobiliza desde ontem (7)…Leia mais →

Interposição fraudulenta gera perdimento de bens, decide STJ

• 7 de julho de 2021
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A pena de perdimento ocorre diante de presunção de prejuízo à fiscalização e/ou de dano ao erário, cabendo ao investigado afastá-la durante o processo. Esse foi o entendimento da 1ª…Leia mais →