Fraude

MT: Fisco Estadual deflagra operação de combate a fraudes em comércios varejistas

• 7 de dezembro de 2019
• Fisco
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A Secretaria de Fazenda (Sefaz) deflagrou nesta quarta-feira (04.12) mais uma operação de fiscalização voltada ao combate de fraudes fiscais em empresas do comércio varejista, bares e restaurantes. A Operação…

RS: Operação mira distribuidora de medicamentos que deve R$ 150 milhões em ICMS

• 6 de dezembro de 2019
• Fraude
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Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Canoas e em Porto Alegre. Uma operação de órgãos estaduais cumpriu mandados de busca e apreensão em sedes ligadas a um…

SP: Mais de 30 mil produtos são apreendidos pela Secretaria da Fazenda em megaoperação da Black Friday

• 4 de dezembro de 2019
• Fisco
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O balanço realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento sobre a megaoperação pré Black Friday resultou na apreensão de mais de 30 mil itens, estimados em R$ 3 milhões,…

Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal em São Paulo realizam operação contra profissionais da sonegação fiscal

• 3 de dezembro de 2019
• Fisco
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A Receita Federal do Brasil, o Ministério Público Federal em São Paulo e a Polícia Federal, em ação conjunta, deflagraram na manhã desta sexta-feira (29/11) a “Operação Apáte - Ex-Fumo”,…

Operação para coibir venda de produtos ilegais e sonegação de impostos é feita na região

• 30 de novembro de 2019
• Fraude
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Ação foi realizada em todo o estado para coibir vendas ilegais durante a Black Friday. Foram encontradas irregularidades em Laranjal Paulista e Itapeva. A Receita Estadual da Fazenda e Planejamento…

GO: Economia participa de operação contra fraudes em pagamentos de impostos

• 29 de novembro de 2019
• Fisco
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A Secretariada Economia, juntamente com a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) da Polícia Civil, realizaram nesta terça-feira, 26/11, a operação Orange Black. A diligência cumpriu 10 mandados…

GO: Cinco pessoas são presas em operação contra fraude no pagamento de impostos em Goiás

• 28 de novembro de 2019
• Fraude
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Segundo investigação, eles emitiam notas falsas para outras empresas transportarem mercadorias sem pagar ICMS. Em um dos casos, conforme a polícia, a sonegação chegou a R$ 4 milhões. Cinco pessoas…

MPES SÃO NOTIFICADAS PARA REGULARIZAR DÉBITO COM A RECEITA

• 28 de novembro de 2019
• Fraude
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Brasília – A Receita Federal notificou micro e pequenas empresas (MPEs) optantes pelo Simples Nacional com débitos junto à Secretaria Especial da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após…

CE: Sefaz promove seminário sobre inteligência fiscal nesta terça-feira

• 27 de novembro de 2019
• CE
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A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) promove, nesta terça-feira (26), o I Seminário Estadual de Inteligência Fiscal para Combate à Fraude Estruturada e Sonegação Fiscal. O encontro é voltado…

RS: Ações de combate à sonegação são intensificadas e cobrança de dívidas passa de R$ 2 bi em 2019

• 26 de novembro de 2019
• Fisco
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A Receita Estadual vem trabalhando desde o início do ano com uma nova forma de atuação, pautada no Receita 2030, que consiste em um conjunto de 30 iniciativas para modernizar…

Receita Federal deflagra Operação “Mandarim” em São Sebastião do Paraíso.

• 26 de novembro de 2019
• Fisco
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 Na manhã de quinta-feira, 21 de novembro, a Receita Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais deflagaram a Operação Mandarim na Cidade de São Sebastião do Paraíso, cujo objetivo…

PE: Mercadorias sem nota fiscal avaliadas em R$ 300 mil são apreendidas em loja de shopping

• 22 de novembro de 2019
• Fisco
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Autuação ocorreu durante a Operação de Natal, iniciada na segunda-feira (18), em centros de compras do Grande Recife. Mercadorias sem nota fiscal, avaliadas em R$ 300 mil, foram apreendidas em…

Receita Federal e Fundo Nacional de Combate à Pirataria realizam megaoperação para destruir 320 toneladas de cigarros contrabandeados

• 21 de novembro de 2019
• Fisco
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Na ultima quarta-feira, 13 de novembro, oito carretas - com aproximadamente 15 metros cada uma, carregadas com 130 toneladas de cigarro ilegal, chegaram à Foz do Iguaçu. A ação faz…

Operação Legalidade flagra R$ 2 milhões em mercadorias irregulares

• 21 de novembro de 2019
• Fisco
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Operação Legalidade, da Secretaria da Economia, realizada na manhã desta terça-feira (19/11), detectou a venda de R$ 2 milhões em mercadorias sem procedência, na Região da 44, em Goiânia. O montante…

SP: Operação Doce Fronteira investiga esquema para burlar pagamento de ICMS de produtos alimentícios

• 19 de novembro de 2019
• Fisco
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira (14) a primeira fase da operação Doce Fronteira, que tem como objetivo cobrar o ICMS que deixou de ser pago ao Estado…