Fraude

Polícia Federal investiga fraudes tributárias em seis estados e no DF

• 29 de setembro de 2021
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A Operação Blindagem Metálica, deflagrada nesta terça-feira (28), visa desarticular estrutura de empresas voltadas para a prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e outras fraudes tributárias. A ação…Leia mais →

RS: Secretaria da Fazenda esclarece sobre medidas tomadas contra fraudes na folha

• 7 de setembro de 2021
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Desde o início dessa gestão, o Tesouro vem implantando um plano de modernização de processos de trabalho a fim de automatizar diversas rotinas manuais, com o intuito de mitigar riscos…Leia mais →

RS: Receita Estadual e Ministério Público deflagram operação para combater fraude de mais de R$ 30 milhões no comércio de pescados

• 27 de agosto de 2021
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Na manhã desta quinta-feira (26/8), a Receita Estadual (RE) e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizam nova ação conjunta contra esquema de fraude fiscal estruturada no…Leia mais →

Receita Federal alerta para retorno de fraude via correspondência

• 22 de agosto de 2021
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Receita Federal alerta para um golpe aplicado por meio de correspondências. No mesmo modelo de golpes feitos por e-mail, cartas que se intitulam "Intimação para regularização de dados cadastrais" são…Leia mais →

SP: Sefaz participa de força-tarefa para coibir fraudes e adulteração no comércio de combustíveis

• 12 de julho de 2021
• Fisco
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento participa de uma operação nacional para combater fraudes e adulteração na comercialização de combustíveis. Nomeada como Petróleo Real, a ação mobiliza desde ontem (7)…Leia mais →

Interposição fraudulenta gera perdimento de bens, decide STJ

• 7 de julho de 2021
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A pena de perdimento ocorre diante de presunção de prejuízo à fiscalização e/ou de dano ao erário, cabendo ao investigado afastá-la durante o processo. Esse foi o entendimento da 1ª…Leia mais →

CE: Sefaz alerta sobre golpe via SMS envolvendo premiação do programa Sua Nota Tem Valor

• 7 de junho de 2021
• CE
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A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) alerta sobre mensagens de texto falsas que vêm sendo enviadas via SMS fazendo referência ao programa Sua Nota Tem Valor. As denúncias já…Leia mais →

GO: Auditoria constata fraude de cerca de R$ 500 milhões com créditos inidôneos

• 20 de maio de 2021
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Em trabalho realizado por cerca de 40 auditores fiscais da Receita Estadual das 12 Delegacias Regionais de Fiscalização (DRFs) de Goiás e da Gerência de Auditoria e Varejo, constatou-se que…Leia mais →

Receita Federal realiza maior operação da história no combate à entrada irregular de vinhos no país

• 8 de março de 2021
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A Receita Federal realizou entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março a Operação Dionísio, a maior ação integrada para o combate a entrada irregular de bebidas alcóolicas…Leia mais →

ES: Mais de duas mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas em ações da Sefaz

• 22 de fevereiro de 2021
• ES
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Ações de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) apreenderam mais de duas mil garrafas de bebidas alcoólicas. As bebidas, suspeitas de estarem sem documento fiscal, estavam em supermercados e…Leia mais →

RJ: Sefaz realiza primeira ação do ano para combater fraude em empresas fantasmas

• 22 de janeiro de 2021
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A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou a primeira ação contra empresas noteiras de 2021. A Operação Maçarico XVI começou nesta segunda-feira (18/01) e teve o objetivo…Leia mais →

Operação Hemorragia – Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate a fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviços a órgãos públicos

• 21 de janeiro de 2021
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A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 19/01/2021, a Operação Hemorragia. A ação foi deflagrada após fiscalizações realizadas pela Receita Federal, nas quais…Leia mais →

TRF3 determina à União cancelamento de CPF utilizado em fraude

• 19 de janeiro de 2021
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A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) confirmou decisão que determinou o cancelamento do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de uma mulher, utilizado de forma fraudulenta…Leia mais →

PR: Ações da Receita Estadual promovem combate a fraudes e à sonegação

• 29 de dezembro de 2020
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Ações de combate à sonegação de impostos iniciadas pela Receita Estadual do Paraná em 2020 visam a recuperação de mais de R$ 600 milhões aos cofres públicos. No setor de…Leia mais →

PGFN alerta para tentativas de fraudes por meio do uso do nome da instituição

• 1 de dezembro de 2020
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A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alerta que nunca entra em contato com pessoas físicas ou jurídicas – seja qual for o meio utilizado – com o objetivo de solicitar…Leia mais →