Fraude

ES: Mais de duas mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas em ações da Sefaz

• 22 de fevereiro de 2021
• ES
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Ações de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) apreenderam mais de duas mil garrafas de bebidas alcoólicas. As bebidas, suspeitas de estarem sem documento fiscal, estavam em supermercados e…Leia mais →

MPF recorre de decisão que reconheceu prescrição da pretensão punitiva a advogado condenado por crime tributário

• 27 de janeiro de 2021
• Direito Tributário
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O Ministério Público Federal (MPF) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (25), agravo interno para reformar um habeas corpus concedido de ofício pelo ministro Ricardo Lewandowski. Na decisão,…Leia mais →

RJ: Sefaz realiza primeira ação do ano para combater fraude em empresas fantasmas

• 22 de janeiro de 2021
• Fraude
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A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou a primeira ação contra empresas noteiras de 2021. A Operação Maçarico XVI começou nesta segunda-feira (18/01) e teve o objetivo…Leia mais →

Operação Hemorragia – Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate a fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviços a órgãos públicos

• 21 de janeiro de 2021
• Fraude
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A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 19/01/2021, a Operação Hemorragia. A ação foi deflagrada após fiscalizações realizadas pela Receita Federal, nas quais…Leia mais →

TRF3 determina à União cancelamento de CPF utilizado em fraude

• 19 de janeiro de 2021
• Fraude
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A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) confirmou decisão que determinou o cancelamento do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de uma mulher, utilizado de forma fraudulenta…Leia mais →

PR: Ações da Receita Estadual promovem combate a fraudes e à sonegação

• 29 de dezembro de 2020
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Ações de combate à sonegação de impostos iniciadas pela Receita Estadual do Paraná em 2020 visam a recuperação de mais de R$ 600 milhões aos cofres públicos. No setor de…Leia mais →

PGFN alerta para tentativas de fraudes por meio do uso do nome da instituição

• 1 de dezembro de 2020
• Fraude
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A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alerta que nunca entra em contato com pessoas físicas ou jurídicas – seja qual for o meio utilizado – com o objetivo de solicitar…Leia mais →

Alerta nº 03/2020 da nova campanha de ataques de Ransomware

• 12 de novembro de 2020
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Está disponível a Atualização de Alerta nº 03/2020 da nova campanha de ataques de Ransomware. Alguns dos pontos abordados no documento são: 1. Descrição do Problema Com base nas estatísticas…Leia mais →

SC: Em Piratuba, auditores fiscais flagram transporte ilegal de combustível

• 29 de outubro de 2020
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Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), flagraram, no último sábado (24), transporte ilegal de combustível no município de Piratuba. Durante a fiscalização, que contou com a parceria…Leia mais →

SP:Fazenda deflagra operação contra sonegação fiscal na transmissão de patrimônio

• 27 de outubro de 2020
• Fraude
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz) deflagrou na quinta-feira (22) nova etapa de fiscalização sobre a transmissão de patrimônio sujeita à incidência de ITCMD,…Leia mais →

SC: Em Mafra, auditores fiscais flagram transporte ilegal de cigarros

• 7 de outubro de 2020
• Fraude
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A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) realizou, na última sexta-feira (2), operação fiscal para verificar a regularidade de documentos em transportes de bebidas e cigarros, no município de Mafra.…Leia mais →

SP: Fazenda deflagra operação contra fraude fiscal e sonegação no setor farmacêutico em 32 cidades do Estado

• 7 de outubro de 2020
• Fraude
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Em ação conjunta, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Superintendência da Receita Federal…Leia mais →

MP de SP faz operação contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos

• 2 de outubro de 2020
• Fraude
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Investigadores estimam que fraudes tenham causado prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos. Cinco distribuidoras, duas redes varejistas e uma associação nacional são alvo da…Leia mais →

Receita Federal apreende uma tonelada em produtos importados em Porto Alegre/RS

• 30 de setembro de 2020
• Fraude
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Ação ocorreu em uma transportadora que já tem histórico de apreensões de mercadorias sem origem legal comprovada. Na manhã da sexta-feira, dia 25 de setembro, uma equipe da Divisão de…Leia mais →

Seção de Remessas Expressas de Viracopos apresenta recorde em apreensões

• 23 de setembro de 2020
• Fraude
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A quantidade de apreensões de produtos ilícitos na Seção de Remessas Postais e Expressas (Sarpe) da Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos teve aumento expressivo em 2020. Somente no mês de…Leia mais →