fraude tributária
Polícia Federal investiga fraudes tributárias em seis estados e no DF
A Operação Blindagem Metálica, deflagrada nesta terça-feira (28), visa desarticular estrutura de empresas voltadas para a prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e outras fraudes tributárias. A ação é realizada pela Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. As investigações apontam que empresas, conhecidas como noteiras […]
Contador é preso em Uberlândia suspeito de fraude tributária bilionária
Um contador de 70 anos, de Uberlândia, foi preso preventivamente, na manhã de sexta-feira (28), suspeito de participar de um esquema bilionário de fraude tributária. A operação Fake Money foi deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, depois de uma investigação iniciada no início de 2016. Foram ainda presos o suposto mentor […]
Créditos falsos estão sendo usados em fraude tributária
A Receita Federal alerta para o crescente número de fraudes envolvendo a venda de créditos “podres” normalmente atrelados a títulos públicos antigos, prescritos ou até mesmo falsos. Quadrilhas de fraudadores estão difundindo que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) validaria a utilização de tais créditos para a quitação de tributos, e os vendem com deságio […]
MPF e Receita Federal discutem prevenção a fraudes tributárias
O Ministério Público Federal (MPF) se reuniu, na quarta-feira (4), com a equipe de fiscalização da Receita Federal do Brasil para tratar da prevenção às fraudes tributárias com a utilização de títulos públicos antigos e outros “créditos podres”. De acordo com ofício entregue ao MPF pelos fiscais, o trabalho conjunto contra essas fraudes tem previsão […]
SC: Operação Arion II: Fazenda apura R$ 167 mi em sonegação no segmento de bebidas
Fiscalização coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda no setor de bebidas detectou uma fraude tributária que trouxe prejuízos de mais de R$ 167,3 milhões aos cofres de Santa Catarina. Batizada de Arion II, a operação começou em 2015 após denúncia feita ao fisco catarinense e ao Ministério Público. Os envolvidos faziam vendas sem notas […]
Operação Miragem II: Receita Federal investiga esquema milionário de fraude tributária
Ação conjunta combate esquema fraudulento de quitações tributárias indevidas A Receita Federal do Brasil, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça- feira (19/04) a Operação Miragem II, para desarticular grupo suspeito de coordenar um esquema criminoso de venda de créditos fictícios junto à União e de falsa quitação de dívidas tributárias. […]
Advogado é condenado por fraude tributária de R$ 1,7 milhão no RS
Homem de Caxias do Sul terá de cumprir pena de cinco anos de reclusão. Ele alega falta de provas, e cabe recurso da decisão da Justiça Federal. A Justiça Federal de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, condenou nesta quinta-feira um advogado gaúcho por fraude tributária. De acordo com a decisão, […]